مقدمه
جریان نقدینگی غیرقانونی یه معیار کلیدی تو تحلیل آنچینه که نشون می‌ده چه درصدی از تراکنش‌های کریپتو با فعالیت‌های غیرقانونی مثل باج‌افزارها یا بازارهای دارک‌نت درگیره. این نمودار به شما کمک می‌کنه تا بفهمید چه مقدار از جریان پول تو بلاک‌چین به سمت این سرویس‌ها می‌ره یا ازشون میاد. تو این مقاله، قراره کاربردش، تاریخچه و تغییراتش رو با هم بررسی کنیم تا دید بهتری به بازار کریپتو پیدا کنید. برای شروع، می‌تونید به صفحه
تحلیل آنچین یا
آموزش مقدماتی سر بزنید.
شرح کاربرد نمودار
این نمودار درصد تراکنش‌هایی که به سرویس‌های غیرقانونی مثل باج‌افزارها، اسکم‌ها یا موجودیت‌های تحریم‌شده وصلن رو نشون می‌ده. اگه این درصد بالا بره، یعنی فعالیت غیرقانونی تو بازار کریپتو بیشتر شده و ممکنه اعتماد سرمایه‌گذارها کم بشه. برعکس، کاهشش نشون‌دهنده پاکسازی نسبی بازاره. این معیار به شما دید خوبی از سلامت اکوسیستم کریپتو می‌ده.
طرز استفاده
برای استفاده از جریان نقدینگی غیرقانونی، اون رو با
حجم معاملات روزانه بیت‌کوین و اخبار بازار ترکیب کنید. مثلاً اگه درصد تراکنش‌های غیرقانونی بالا بره و حجم معاملات افت کنه، می‌تونه نشون‌دهنده خروج سرمایه قانونی باشه. تغییرات قیمت و رفتار نهنگ‌ها رو هم چک کنید تا بفهمید این جریان چطور رو بازار اثر می‌ذاره.
تاریخچه نمودار
تحلیل جریان نقدینگی غیرقانونی از اوایل دهه ۲۰۱۰ با ظهور بازارهای دارک‌نت مثل Silk Road شروع شد. ولی از ۲۰۱۷، با رشد ابزارهایی مثل Chainalysis، این معیار دقیق‌تر شد. تو سال‌های اولیه، درصد تراکنش‌های غیرقانونی بالا بود (حدود ۵-۷٪)، اما با قانون‌گذاری و ردیابی بهتر، این عدد تو سال‌های اخیر کمتر شده.
سوابق خاص و بحرانی نمودار
ورشکستگی Silk Road (۲۰۱۳)
تو اکتبر ۲۰۱۳، با بسته شدن Silk Road، جریان نقدینگی غیرقانونی به اوج خودش رسید. طبق Chainalysis، حدود ۷٪ از تراکنش‌های بیت‌کوین به دارک‌نت وصل بود و این با افت قیمت به زیر ۲۰۰ دلار همراه شد.
هک Mt. Gox (۲۰۱۴)
تو فوریه ۲۰۱۴، هک Mt. Gox باعث شد حدود ۸۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین دزدیده بشه. درصد تراکنش‌های غیرقانونی به ۶٪ رسید، چون بخش زیادی از این بیت‌کوین‌ها به آدرس‌های اسکم منتقل شد و اعتماد بازار رو لرزوند.
باج‌افزار WannaCry (۲۰۱۷)
تو می ۲۰۱۷، حمله باج‌افزاری WannaCry جریان نقدینگی غیرقانونی رو به ۴٪ رسوند. حدود ۵۲ بیت‌کوین به‌عنوان باج جمع شد و این نشون‌دهنده رشد استفاده از کریپتو تو جرایم سایبری بود.
تحریم صرافی‌ها (۲۰۲۱)
تو اکتبر ۲۰۲۱، تحریم صرافی‌هایی مثل SUEX توسط آمریکا درصد تراکنش‌های غیرقانونی رو به ۱.۵٪ برد. این با افزایش ردیابی و قانون‌گذاری همراه بود که فعالیت غیرقانونی رو کم کرد.
هک Ronin Bridge (۲۰۲۲)
تو مارس ۲۰۲۲، هک ۶۲۰ میلیون دلاری Ronin Bridge جریان نقدینگی غیرقانونی رو به ۲٪ رسوند. این بزرگ‌ترین هک تاریخ کریپتو بود و تاثیرش رو تو افت اعتماد بازار نشون داد.
رفتار نمودار
جریان نقدینگی غیرقانونی تو دوره‌های بولران معمولاً کم می‌شه، چون تراکنش‌های قانونی غالب می‌شن (مثل ۲۰۲۱ که به زیر ۱٪ رسید). تو اصلاح‌ها یا بحران‌ها مثل ۲۰۲۲، درصدش بالا می‌ره، چون هک‌ها و اسکم‌ها بیشتر می‌شن. تو بازار رنج، این معیار به اخبار قانون‌گذاری و جرایم سایبری وابسته‌ست.
سابقه همگرایی
تا دسامبر ۲۰۲۴، جریان نقدینگی غیرقانونی با هیچ نمودار آنچین، کامودیتی، سهام یا ارز مشخصی همگرایی ثابت نداشته. این معیار بیشتر به رویدادهای خاص مثل هک‌ها یا قانون‌گذاری واکنش نشون می‌ده و رفتارش مستقل از روندهای قیمتی یا اقتصادیه.
جمع‌بندی
جریان نقدینگی غیرقانونی یه ابزار مهمه برای فهمیدن سلامت بازار کریپتو. با دونستن الگوها و تاریخچه‌ش، می‌تونید ریسک‌ها رو بهتر ارزیابی کنید. برای تحلیل‌های پیشرفته‌تر، تو
طرح‌های عضویت ویژه ثبت‌نام کنید یا از
هوش مصنوعی کریپتو استفاده کنید.
